Sujet

#money-laundering

4 articles

#binance #solana #crypto-hack #thorchain #chainalysis #law-enforcement #stablecoins #tether #circle #bangkok-police #crypto-crime

Crypto·il y a 1 jour

Les pirates de Binance déplacent 81 % de leurs Solana volés, routent les fonds via THORChain

Les pirates à l'origine de la récente exploitation de Binance ont transféré 81 % de leurs actifs Solana volés et ont commencé à blanchir les fonds via THORChain. Ce mouvement souligne les défis persistants liés à l'exploitation des protocoles de liquidité inter-chaînes pour l'obfuscation de fonds illicites.

SOL

1,2 k556

CritiqueCrypto·il y a 3 jours

Les hackers de Binance commencent à échanger les tokens Solana volés contre du Bitcoin : Chainalysis

Les hackers responsables d'un vaste exploit multi-billions de dollars sont supposément à laver les tokens Solana volés en Bitcoin, selon la firme d'analyse de chaîne de bloc Chainalysis. Les principaux échanges sont actuellement à geler les comptes liés en réponse aux appels urgents des enquêteurs fédéraux des États-Unis.

SOLBTC

1,5 k725

CritiqueCrypto·il y a 6 jours

Les pirates de Binance se sont précipités pour convertir des milliards de dollars de stablecoins en actifs non gélifiés

Après le piratage de 6,3 milliards de dollars de Binance, les attaquants convertissent rapidement les stablecoins volés en actifs non gélifiés. Les principaux émetteurs comme Tether et Circle travaillent à geler les fonds volés restants avant qu'ils ne soient blanchis.

BNBBTC

2 k4812

Crypto·il y a 3 semaines

Un suspect chinois d'un réseau criminel international de 75 millions de dollars arrêté à Bangkok

Les autorités thaïlandaises à Bangkok ont arrêté un ressortissant chinois soupçonné d'exploiter un vaste réseau criminel international utilisant la cryptomonnaie et les changes étrangers. Le suspect est accusé d'avoir géré plus de 133 comptes pour blanchir des fonds pour divers syndicats criminels transnationaux.

BTC

2,3 k17826