Topik

#money-laundering

4 berita

#binance #solana #crypto-hack #thorchain #chainalysis #law-enforcement #stablecoins #tether #circle #bangkok-police #crypto-crime

Kripto·2 hari yang lalu

Peretas Binance memindahkan 81% Solana curian, menyalurkan dana melalui THORChain

Peretas di balik eksploitasi Binance baru-baru ini telah mentransfer 81% aset Solana curian mereka dan mulai mencuci dana tersebut melalui THORChain. Pergerakan ini menyoroti tantangan yang berkelanjutan dengan protokol likuiditas lintas-rantai yang dieksploitasi untuk pengaburan dana ilegal.

SOL

1,2 rb556

KritisKripto·3 hari yang lalu

Peretas Binance mulai menukar token Solana yang dicuri dengan Bitcoin: Chainalysis

Para peretas yang bertanggung jawab atas eksploitasi besar-besaran senilai miliaran dolar dilaporkan sedang mencuci token Solana yang dicuri menjadi Bitcoin, menurut firma analitik blockchain Chainalysis. Bursa-bursa utama secara aktif membekukan akun-akun yang terkait sebagai tanggapan atas seruan darurat dari penyidik federal Amerika Serikat.

SOLBTC

1,5 rb725

KritisKripto·6 hari yang lalu

Pembajak Binance berlari untuk mengubah triliunan dolar sebelum dapat dibekukan

Setelah serangan Binance senilai $6,3 miliar, penjahat berlari untuk mengubah stablecoin yang dicuri menjadi aset yang tidak dapat dibekukan. Penerbit besar seperti Tether dan Circle bekerja sama untuk membekukan sisa dana yang dicuri sebelum dapat dicuci.

BNBBTC

2 rb4812

Kripto·3 minggu yang lalu

Tersangka asal Tiongkok dalam jaringan kejahatan internasional senilai $75 juta ditangkap di Bangkok

Otoritas Thailand di Bangkok menangkap seorang warga negara Tiongkok yang diduga menjalankan jaringan kejahatan internasional besar-besaran menggunakan mata uang kripto dan valuta asing. Tersangka diduga mengelola lebih dari 133 rekening untuk mencuci dana bagi berbagai sindikat kriminal transnasional.

BTC

2,3 rb17826