Onderwerp

#money-laundering

4 berichten

#binance #solana #crypto-hack #thorchain #chainalysis #law-enforcement #stablecoins #tether #circle #bangkok-police #crypto-crime

Crypto·1 dag geleden

Binance-hackers verplaatsen 81% van gestolen Solana en sluizen tegoeden via THORChain

De hackers achter de recente Binance-exploit hebben 81% van hun gestolen Solana-activa overgedragen en zijn begonnen met het witwassen van de tegoeden via THORChain. Deze beweging benadrukt de aanhoudende uitdagingen waarbij cross-chain liquiditeitsprotocollen worden misbruikt voor het verhullen van illegale fondsen.

SOL

1,2K556

KritiekCrypto·3 dagen geleden

Binance-hackers beginnen gestolen Solana-tokens in te ruilen voor Bitcoin: Chainalysis

Hackers die verantwoordelijk zijn voor een enorme multi-miljardeneksploit zijn gestolen Solana-tokens naar verluidt aan het witwassen door ze om te zetten in Bitcoin, aldus blockchain-analytici van Chainalysis. Grote exchanges zijn actief gekoppelde accounts aan het bevriezen naar aanleiding van dringende oproepen van Amerikaanse federale onderzoekers.

SOLBTC

1,5K725

KritiekCrypto·6 dagen geleden

Binance-hackers racen om miljarden te verplaatsen voordat ze kunnen worden bevroren

Na de $6,3 miljard Binance-breuk, zijn aanvallers snel gestolen stabiele munten omwisseld voor onbevroren assets. Grote uitgevers zoals Tether en Circle werken aan het bevroren van de overgebleven gestolen fondsen voordat ze worden gewassen.

BNBBTC

2K4812

Crypto·3 weken geleden

Chinese verdachte van internationaal misdaadnetwerk van 75 miljoen dollar gearresteerd in Bangkok

Thaise autoriteiten in Bangkok hebben een Chinese staatsburger gearresteerd die ervan wordt verdacht een enorm internationaal misdaadnetwerk te runnen dat gebruikmaakt van cryptocurrency en vreemde valuta. De verdachte zou meer dan 133 rekeningen hebben beheerd om geld wit te wassen voor verschillende transnationale criminele syndicaten.

BTC

2,3K17826