#anti-money-laundering

Chainalysis отследила вывод криптовалюты Северной Кореей через Garantex

Аналитики Chainalysis отслеживают северокорейские крипто-выплаты через Garantex, криптовалютный обменник. Анализ следует американским санкциям в отношении лиц и организаций, обвиняемых в помощи северокорейским IT-работникам в финансировании программ вооружений. Отслеживание крипто-выплат подчеркивает важность соблюдения регуляторных требований и усилий по противодействию отмыванию денег в крипто-индустрии.