Тема

#money-laundering

4 новости

#binance #solana #crypto-hack #thorchain #chainalysis #law-enforcement #stablecoins #tether #circle #bangkok-police #crypto-crime

Крипта·1 день назад

Хакеры Binance переместили 81% украденных Solana, направив средства через THORChain

Хакеры, стоящие за недавним взломом Binance, перевели 81% украденных активов в сети Solana и начали отмывать средства через THORChain. Это движение подчеркивает сохраняющиеся проблемы с межсетевыми протоколами ликвидности, которые используются злоумышленниками для сокрытия незаконных средств.

SOL

1,2 тыс.556

КритичноКрипта·3 дня назад

Хакеры Binance начинают обменивать украденные токены Solana на биткоины: Chainalysis

Хакеры, ответственные за масштабный многомиллиардный взлом, по данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis, отмывают украденные токены Solana, переводя их в биткоины. Крупные биржи активно замораживают связанные с этим аккаунты по срочным запросам федеральных следователей США.

SOLBTC

1,5 тыс.725

КритичноКрипта·6 дней назад

Хакеры Binance спешили вывести миллиарды до того, как их могли заморозить

Вслед за взломом Binance на $6,3 млрд хакеры быстро конвертируют украденные стейблкоины в активы, которые невозможно заморозить. Крупные эмитенты, такие как Tether и Circle, работают над заморозкой оставшихся украденных средств до того, как они будут отмыты.

BNBBTC

2 тыс.4812

Крипта·3 недели назад

В Бангкоке задержан гражданин Китая, подозреваемый по делу о международной преступной сети на $75 млн

Власти Таиланда задержали в Бангкоке гражданина Китая, подозреваемого в руководстве крупной международной преступной сетью, использовавшей криптовалюту и валютные операции. По имеющимся данным, подозреваемый управлял более чем 133 счетами для отмывания средств в интересах различных транснациональных преступных синдикатов.

BTC

2,3 тыс.17826