#anti-money-laundering

Chainalysis تتعقب عمليات تسييل العملات المشفرة الخاصة بكوريا الشمالية عبر Garantex

تعقبت شركة Chainalysis عمليات تسييل العملات المشفرة الخاصة بكوريا الشمالية عبر منصة Garantex لتداول العملات المشفرة. يأتي هذا التحليل في أعقاب فرض عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات متهمة بمساعدة برامج عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في تمويل برامج الأسلحة. ويسلط تتبع عمليات تسييل العملات المشفرة الضوء على أهمية الامتثال التنظيمي جهود مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة.