الموضوع

#money-laundering

4 أخبار

#binance #solana #crypto-hack #thorchain #chainalysis #law-enforcement #stablecoins #tether #circle #bangkok-police #crypto-crime

العملات الرقمية·قبل يوم واحد

هاكرز بينانس ينقلون 81% من سولانا المسروقة، ويوجهون الأموال عبر ثور تشين

قام المخترقون وراء عملية الاختراق الأخيرة لبينانس بتحويل 81% من أصول سولانا التي سرقوها وبدأوا في غسيل الأموال عبر ثور تشين. يسلط هذا التحرك الضوء على التحديات المستمرة مع بروتوكولات السيولة عبر السلاسل التي يتم استغلالها لإخفاء الأموال غير المشروعة.

SOL

1.2 ألف556

حرجالعملات الرقمية·قبل 3 أيام

تتبادل بنانس المخترقة تبادلاً العملات المزروعة من سولانا بالبيتكوين: تشايناليزيس

يبدو أن المخترقين المسؤولين عن استغلال ضخم يبلغ ملايين الدولارات يغسلون العملات المزروعة من سولانا إلى البيتكوين، وفقا لشركة تشايناليزيس للتحليلات الموجودة على blockchain. يتعرض البنوك الرئيسية للعقوبات بسبب الرد الفوري على الطلبات العاجلة من المحققين الفيدراليين في الولايات المتحدة.

SOLBTC

1.5 ألف725

حرجالعملات الرقمية·قبل 6 أيام

هجمات بایننس: سارعت الهجمات إلى تحويل مليارات الدولارات قبل أن يتم حجزها

بعد الهجوم 6.3 مليار دولار على بایننس، سارعت الهجمات إلى تحويل العملات المستقرة المنهوبة إلى الأصول غير قابلة للتعديل. يتعاون المُصدرين الرئيسيون مثل Tether وCircle على حجز المزيد من الأموال المنهوبة قبل أن يتم غسلها.

BNBBTC

2 ألف4812

العملات الرقمية·قبل 3 أسابيع

Chinese suspect in $75M international crime network arrested in Bangkok

Thai authorities in Bangkok arrested a Chinese national suspected of operating a massive international crime network utilizing cryptocurrency and foreign exchange. The suspect allegedly managed more than 133 accounts to launder funds for various transnational criminal syndicates.

BTC

2.3 ألف17826